Risk ManagementPeriodic review of different risk clients: organisation, method, directive, market practices 30/11/2023 Online, Zurich
LSFinContrôles de suitability et suivi des portefeuilles : comment préparer l’audit LSFin 15/11/2023 Geneva, Online
Sanctions dans les banquesL’application pratique des sanctions dans les banques : aspects opérationnels, questions et difficultés récurrentes 08/11/2023 Geneva, Online
KYCComment bien documenter le KYC – Exemples de bonnes pratiques et de pratiques déficientes 26/10/2023 Luxembourg, Online
Gestion des risquesGestion des risques opérationnels : comment mettre en oeuvre les nouvelles exigences dans votre banque 17/11/2023 Geneva, Online
AMLAML onboarding and transaction monitoring: challenging problems and practical answers 09/11/2023 Online, Zurich
AMLContrôles AML durant la relation d’affaires : organisation, procédures, pratiques 21/11/2023 Geneva, Online
TaxesTrends in the family office structuring landscape: tax and regulatory constraints, “hot“ jurisdictions, choice of vehicles 31/10/2023 Online, Zurich
TrustInvalid “illusory” trusts: implications for trust powers held by a settlor or protector 29/09/2023 Online, Zurich
TrustInvalid “illusory” trusts: implications for trust powers held by a settlor or protector 28/09/2023 Geneva, Online
